一、庞氏骗局

查尔斯·庞兹

20世纪初通过虚假投资计划诈骗数亿美元，利用新投资者资金支付旧投资者回报，最终引发金融危机。

麦道夫

华尔街金融巨头，通过“秘密投资策略”诈骗全球投资者，涉及金额巨大。

安然公司

全球最大能源公司之一，因虚假财务报表和内部交易崩塌，导致数万员工失业。

二、金融传销骗局

永倍达

以高回报为诱饵，采用团队计酬模式，最终被查停盘，涉及全国范围。

北海1040阳光工程

需投资6.98万元，宣称可获1040万元回报，通过异地拉人头运作，致数百万人受骗。

善心汇

打着“扶贫济困”旗号，实为三级分销传销，涉案金额超1046亿元。

三、互联网金融诈骗

e租宝

2015年通过央视广告宣传，以9%-14.6%年化收益率吸引投资者，累计涉案500余亿元。

钱宝网

2017年凭借“看广告做任务”模式运作，涉及400亿资金，最终崩盘。

泛亚有色金属交易所

以“日金宝”理财产品为名，自买自卖制造交易假象，涉及22万投资者、430亿元资金。

四、其他典型骗局

IGOFX外汇

2017年外汇交易平台跑路，涉案300亿元，利用虚拟交易和数据造假诈骗。

云在指尖

微商分销平台，以高额返现为诱饵，涉案6.2亿元。

鑫圆共享

承诺消费返现，但仅返现数天即停止，涉案金额未明确。

防骗提示

警惕高收益：

年化收益率超过10%的项目需谨慎。

核实资质：投资前需确认公司是否备案，避免“黑平台”。

分散投资：不要将所有资金投入单一项目。

保留证据：交易记录、合同等可作为维权依据。

如遇疑似骗局，建议及时报警，并向监管部门举报。