很抱歉,目前没有找到关于洗钱门店名称的可靠信息。根据搜索结果分析,洗钱活动通常利用商业场所进行伪装,但具体名称难以一一列举。以下是相关风险场景的整理,供您参考:
一、常见洗钱场景中的商业场所类型
零售业 - 便利店通过虚假交易(如“空气交易”)洗钱,利用24小时营业、扫码支付等特点;
- 茶室、花店、蛋糕店可能通过接收大额现金(伪装成订货)后拆分转移资金。
服务业
- 洗衣店可能利用跨境汇款伪装成进出口贸易。
其他类型
- 部分小型加工厂、维修店等也可能被用于资金转移。
二、风险提示与建议
警惕异常交易: 若发现商家频繁出现大额现金交易、异常流水或频繁更换收银系统,需提高警惕; 核实经营资质
避免参与可疑活动:如非本人交易、要求提供银行账户等行为,可能涉及洗钱风险。
若发现疑似洗钱行为,建议及时向监管部门或公安机关举报,共同维护金融安全。
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